Phúc thẩm vụ án tại BIDV: Y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo

Chiều 29/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động quân sự binh lực binh lực quân sự ngân hàng, hoạt động quân sự binh lực binh lực quân sự khác liên quan đến hoạt động quân sự binh lực binh lực quân sự ngân hàng' và 'dùng tín nhiệm cướp đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng kinh doanh hóa CP Đầu tư và Phát triển VNĐ (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh hóa và du lịch tại Đà Nẵng Trung Dũng.

Tòa phúc án đã tuyên y án sơ thẩm với tất cả 3 bị cáo có kháng nghị; bên cạnh đó chấp nhận được được 1,2 lít 2 lít kháng nghị về gia tài kê biên của người có thu nhập cao quyền lợi và quân dịch và quân dịch quan hệ.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc đốc nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà) khai báo tại phiên tòa, sáng 28/6/2021. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đề nghị bác kháng nghị, không thay đổi bản án sơ thẩm

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, đã có 1 website hoàn chỉnh 3 bị cáo có đơn kháng nghị gồm: Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên giám đốc điều hành và kiểm soát nhà bán lẻ bán lẻ Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của nhà bán lẻ bán lẻ Trung Dũng). Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng đã làm đơn kháng nghị kêu oan; hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi đánh giá hồ sơ, tài liệu và lời khai tại phiên phúc án, Tòa phúc án bác kháng nghị của tất cả 3 bị cáo vì nghĩ rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm dành cho cánh mày râu bị cáo đã đánh giá đúng vai trò, tính cạnh tranh phạm tội trên thế giới bị cáo. Theo đó, Tòa phúc án tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù cùng vì tội dùng tín nhiệm, cướp đoạt gia tài.

Theo Tòa phúc án, hình phạt 12 năm tù mà Tòa sơ thẩm tuyên với tất cả bị cáo Đinh Văn Dũng là không nặng, tương thích với hành vi, tính cạnh tranh phạm tội và số tiền rất rộng lớn mà bị cáo đã cướp đoạt.

Tại phiên tòa phúc án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có văn bản cam kết, trong khoảng 36 tháng sẽ nộp cho BIDV tiền để xử lý hậu quả, nhưng hiện tại vẫn đang bị cáo mới nộp được 100 triệu đồng. Số tiền này quá nhỏ với tất cả số tiền 260 tỷ VNĐ mà bị cáo đã cướp đoạt. Do đó, kháng nghị của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn thiếu thốn đủ đường chấp nhận được được.

Chấp nhận 1,2 lít 2 lít kháng nghị về kê biên gia tài

Trong phiên phúc án, Tòa án tập trung chị Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) với nhân cách làm việc tốt nhất người thừa kế quyền và quân dịch về việc kháng nghị của mẹ đẻ là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất).

Trình bày tại tòa, Trần Lan Phương lắc đầu tình với 1 số nội dung trong bản án sơ thẩm nói đến đến việc phong tỏa, kê biên gia tài quan hệ đến ông Trần Bắc Hà. trong các số ấy những gia tài mà cơ quan ban ngành tố tụng xác định cùng ghi tên chiếm hữu của ông Hà và bà Lan, chị Trần Lan Phương nghĩ rằng có 2 BDS sản sản ở Q3 và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) là gia tài riêng của bàn chânn chân Lan, đề nghị Tòa không kê biên.

Theo Tòa phúc án, BDS sản sản ở số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, Q3 và tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là gia tài của bàn chânn chân Ngô Kim Lan hình thành thói quen trong hôn nhân với ông Trần Bắc Hà, trước khi bắt đầu dán ông Hà phạm pháp. Hiện bà Lan đã mất, có 2 người con thừa kế gia tài là Trần Duy Tùng và chị Trần Lan Phương. Hiện Tùng đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Sau khi đánh giá hồ sơ, tài liệu, Tòa phúc án nghĩ rằng có căn cứ vào khoa học cứ để chấp nhận được được 1,2 lít 2 lít kháng nghị với tất cả bà Lan Phương. Do đó, Tòa tuyên giải tỏa việc kê biên BDS sản sản tại số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Q3 (TP Hồ Chí Minh) trên giấy tờ chứng thực quyền dùng đất, sổ đỏ hữu nhà phú nhuận và gia tài gắn liền với đất, do Sở tài nguyên và môi trường xung quanh TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/9/2017 cho bà Ngô Kim Lan.

Gây thiệt hại lớn cho bank BIDV

Về diễn biến của vụ án, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ toạ bank BIDV, đã tử.vong) là kẻ thẳng lãnh đạo, gây sức ép với cấp dưới cho cánh mày râu nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà và Trung Dũng vay, làm cho nước nước thiệt hại.

Cụ thể, vào năm 2015, ông Trần Bắc Hà trao đổi với chỉ dẫn tỉnh hà tĩnh về HPC HPC chăn nuôi bò giống và bò thịt ứng dụng công nghệ vượt bậc cao. HPC dự kiến có quy mô 150.000 con bò/năm, tổng ngân sách góp vốn hơn 4.200 tỉ đồng, thời hạn hoạt động quân sự binh lực binh lực quân sự HPC HPC 50 năm.

Ông Hà giới thiệu hai nhà góp vốn, trong khi đó có nhà bán lẻ bán lẻ CP tập đoàn lớn An Phú, bên cạnh đó cam kết BIDV sẽ tạo nên điều kiện thời tiết về vốn với HPC HPC. nhà bán lẻ bán lẻ An Phú do đại trượng phu ông Hà là Trần Duy Tùng làm tổng giám đốc đốc.

Do đại trượng phu ông Trần Bắc Hà làm tổng giám đốc đốc nhà bán lẻ bán lẻ An Phú nên theo quy định, BIDV thiếu thốn đủ đường cấp vốn cho quý doanh nghiệp ty này. Ông Hà chủ trương kiến thiết nhà bán lẻ bán lẻ CP Chăn nuôi Bình Hà (nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà) gồm 3 cổng sạc cho iPhone 4/4S/5/5S và các dòng máy Samsung, Backberry, Sony Z, HTC... đông, trong khi đó có Đinh Văn Dũng.

Trên thực tế, Trần Duy Tùng (đại trượng phu ông Trần Bắc Hà) là kẻ lãnh đạo điều hành và kiểm soát mọi việc. Hiện Trần Duy Tùng đang bị điều tra nghiên cứu nhưng đã bỏ trốn.

Đối với hành vi lạm dụng quá tín nhiệm cướp đoạt tiền bán bò của bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà) và đồng phạm, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các việc nhà bán lẻ môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản cá thể cá thể của nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà tại BIDV chi nhánh hà tĩnh, để bank kiểm soát và việc trừ công nợ.

Do không dám gan tiền góp vốn, theo lãnh đạo của đại trượng phu ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, bị cáo Đinh Văn Dũng và các bị cáo khác đã cướp đoạt tiền bán bò để góp vốn cá thể, minh chứng vốn đối ứng với BIDV, để bank tiếp tục giải ngân cho vay vốn vay và dùng vào mục đích cá thể khác.

Bị cáo Đinh Văn Dũng phải nhận trách nhiệm nhiệm chung về tổng số tiền cướp đoạt 23,5 tỷ VNĐ mà nhà bán lẻ bán lẻ Hantechco thu tiền bán bò sau một chuyển vào tài khoản cá thể cá thể của người đóng cổ phần và nhận trách nhiệm nhiệm cá thể về số tiền 11 tỷ VNĐ Dũng đã dùng làm góp vốn vào nhà bán lẻ bán lẻ Bình Hà.

Còn vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã thống nhất dùng thủ đoạn gian dối, mua bán liên kết số phôi thép và thép phế lòng vòng, bán gia tài bảo vệ của BIDV cho anh em nhà bán lẻ khác không đúng đắn đối tượng người tiêu dùng và khi chưa được sự đồng ý của BIDV. Các bị cáo không còn chuyển tiền bán sản phẩm về tài khoản cá thể cá thể do BIDV quản lý và vận hành mà dùng vào mục đích cá thể khác, cướp đoạt của BIDV số tiền 263 tỷ VNĐ, làm cho nước nước BIDV không thu tiền hồi được khoản vay, đến nay không dám gan sự miễn dịch bồi thường, xử lý kết quả