Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây kết quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa và dịch vụ bán lẻ riêng biệt công nghệ in ấn Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng đại lý đại lý Smart Phone Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm dân chúng, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án dân chúng TP. Hồ Chí Minh Hà Nội) cai quản tọa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng (được biệt phái về Viện Kiểm sát dân chúng TP. Hồ Chí Minh Hà Nội) và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát dân chúng TP. Hồ Chí Minh Hà Nội được cắt cử tiến hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày tuần, xét xử vào tất cả vùng hàng ngày trong tuần, cho dù là thứ Bảy, Chủ nhật.

Trong vụ án này còn có tổng số 15 bị cáo, trong khi đó có 8 bị cáo nghỉ ngơi tại shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, giám đốc kiểm soát tài chính), Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng giám đốc kiểm soát), Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, giám đốc kiểm soát Bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng văn phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng Smart Phone cũ), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, kế toán tài chính trưởng); 2 bị cáo nghỉ ngơi tại shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) gồm: Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, giám đốc kiểm soát), Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên); Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, giám đốc kiểm soát shop bán lẻ bán lẻ cổ phần trước xe tư và phát triển thành hạ tầng Thanh Sơn).

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán tài chính gây kết quả nguy hiểm” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán tài chính gây kết quả nguy hiểm” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Mười ba bị cáo sót lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc kiểm soát shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường) đã thẳng và chỉ huy lãnh đạo, nhân viên shop bán lẻ tiến hành hành động giao địch, paid link trái phép tổng số 2.502 lô hàng với 255.311 mặt hàng mới toanh mới toanh (Smart Phone điện thoại xách tay hệ Color Color nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; laptop hệ Color Color hiệu Apple iPad, Apple Macbook; hệ Color Color máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ hai mặt thông minh…) có tổng GTGT đầu tư góp vốn trị trả nợ hơn 2.927 tỷ việt nam đồng của 16 nhà sản xuất cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, Huy đã thẳng liên hệ, hợp đồng thuê các hotline nóng vận giao mẫu mã mới trái phép từ Hồng Kông về VNĐ giao cho shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường tốn rất nhiều cơm.

Trong đó, nhà sản xuất cấp “shop bán lẻ bán lẻ Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện thay mặt thay mặt đã tiến hành hành động bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 lô hàng với 84.403 mặt hàng mới toanh mới toanh, tổng trị giá hơn 426 tỷ việt nam đồng. Đỗ Văn Hùng đại diện thay mặt thay mặt nhà sản xuất cấp “Anh Hung HP” tiến hành hành động bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 lô hàng với 13.220 mặt hàng mới toanh mới toanh (tổng trị giá hơn 98 tỷ việt nam đồng) và tiến hành hành động vận chuyển trái phép mẫu mã mới qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy tiến hành hành động buôn lậu tổng số 52.811 mặt hàng mới toanh mới toanh, tổng trị giá hơn 307 tỷ việt nam đồng.

chính quyền công an đang nối tiếp điều tra nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu và nghiên cứu làm rõ các nhà sản xuất cấp và các hotline nóng vận chuyển sót lại. trải qua hệ thống cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ bán lẻ các cửa hàng đại lý đại lý của shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tốn rất nhiều cơm được 254.364 mặt hàng mới toanh mới toanh, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ việt nam đồng.

Theo Viện Kiểm sát, đấy là vụ tòng phạm có tổ chức, có vấn đề đoàn kết giữa những việc bị cáo trong những công việc việc tiến hành hành động phạm tội, trong khi đó, Bùi Quang Huy là kẻ tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, kiểm soát toàn cảnh hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực buôn lậu tại shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường và chỉ huy Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng văn phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là kẻ thực hành thực tế, người giúp sức tiến hành tội phạm.

Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thẳng hành động vận chuyển trái phép mẫu mã mới, giúp sức cho Bùi Quang Huy tiến hành hành động buôn lậu, trong khi đó Ngô Đức Tùng tiến hành hành động tiếp nhận mẫu mã mới từ quốc tế về VNĐ giao cho shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng tiến hành tội phạm. Ngô Xuân Sử thẳng giao dịch, hợp đồng bán trái phép mẫu mã mới cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu tiến hành hành động nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử tiến hành hành động tội phạm…

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ huy xây cất 2 hệ thống cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ bán lẻ sổ sách kế toán tài chính để theo dõi hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực thương mại hóa thương mại hóa hóa của shop bán lẻ; chỉ huy Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc kiểm soát tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán tài chính trưởng shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực của shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường trên 2 hệ thống cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ bán lẻ sổ sách kế toán tài chính tại photoshop photoshop chỉnh sửa ảnh photoshop ERP và photoshop photoshop chỉnh sửa ảnh photoshop MISA. Trong đó, có không ít số liệu về tài sản, nguồn chi phí, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư góp vốn góp vốn vào các shop bán lẻ con do Bùi Quang Huy xây cất… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên photoshop photoshop chỉnh sửa ảnh photoshop MISA để đi vào các báo cáo giải trình giải trình thuế, báo cáo giải trình giải trình tài chính, kê khai với chính quyền quản lý và vận hành tổ quốc hành vi lập 2 hệ thống cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ bán lẻ sổ sách kế toán tài chính nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài chính tài sản, nguồn chi phí hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực thực tế của shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường, vi phạm về phong thái hành động bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 - Luật kế toán tài chính.

Với những hành động vi phạm trên, chỉ tính phần quân dịch nộp thuế trong những công việc hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực thương mại hóa thương mại hóa hóa của shop bán lẻ bán lẻ Nhật Cường làm nên thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ việt nam đồng. Ngoài ra, hành động này còn nhằm mục tiêu đích che giấu hoạt động binh lực binh lực quân sự binh lực quân sự binh lực thương mại hóa thương mại hóa hóa vô lí pháp, tránh trường hợp kiểm tra, phát hiện của các nước khác chính quyền chức năng.

Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng xác định, trong vụ án này, Bùi Quang Huy là kẻ thẳng chỉ huy, có tầm quan trọng chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là kẻ thực hành thực tế trong vụ án.

Đối với xe bị can: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, chính quyền điều tra nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu và nghiên cứu đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu và nghiên cứu vụ án đối với cả bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu và nghiên cứu bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.