Chi nhánh 3 ngân hàng 'sập bẫy' vợ chồng giám đốc công ty thủy sản

Ngày 6-12, chính quyền CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý bị can Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc điều hành, kế toán trưởng shop bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) từ Kiên Giang về Bạc Liêu để phục vụ công tác làm việc điều tra.

Tối 5-12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), chính quyền CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm gian quý 3 với tất cả ông Bảo về hành vi “Lừa đảo cướp đoạt tài sản” diễn ra tại các bank TMCP an bình (ABBank) – Trụ sở Bạc Liêu, bank Á Châu (ACB) – Trụ sở Cà Mau và bank Đầu tư và trở nên (BIDV) – Trụ sở Cà Mau.

Bị can Huỳnh Hồng Bảo

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2-12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng được khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ shop bán lẻ) bị cấm đi khỏi nơi cư trú tại do đang nuôi con nhỏ.

Bị can Lê Thị Hạc và chồng là bị can Ngô Chí Dũng

Theo chính quyền CSĐT, trong thời gian ấn hạn gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đốc shop bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó TGĐ đốc shop bán lẻ) chỉ đạo thành lập nhiều shop bán lẻ, hộ thương mại hóa hoạt động binh lực theo kiểu sẵn gia đình, ngả người làm công việc ghi tên pháp luật các shop bán lẻ này. Để làm thủ tục du học ở Anh vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp bank nhiều bank; bên cạnh đó đủ dinh dưỡng các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các thanh niên bank.

Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã cướp đoạt của Trụ sở các bank hơn 95 tỷ vnđ và trên 200.000 USD.

PHÚC NGUYÊN

• Gia Lai: Bà lão sau khi sinh chiếm hơn nửa tỷ đồng đã bỏ trốn